La Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL) ha recibido informes y denuncias en torno a la existencia de entidades que dicen operar en o desde Costa Rica, las cuales no se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y por ende, no cuentan con autorización de la SUGEVAL para hacer oferta pública de valores o servicios de intermediación bursátil. En consecuencia, esta Superintendencia no ejerce supervisión o control sobre dichas entidades, no tiene evidencia de su legitimidad, ni tampoco cuenta con información disponible sobre ellas.
Consulte las alertas remitidas por los reguladores a nivel internacional en el sitio Organización Internacional de Comisiones de Valores.
Aprende a detectar las trampas que buscan atraer inversionistas en el mercado de valores no regulados, proteja su dinero.
La Superintendencia General de Valores advierte al público en general sobre la existencia de plataformas de educación, que podrían estar apelando al ahorro del público inversionista y que están fuera del ámbito de regulación y supervisión.
Se han encontrado referencias en medios electrónicos por parte de empresas relacionadas con la Bolsa de Comercio (Bolcomer), en los que se indica que dicha entidad se encuentra regulada por la Superintendencia General de Valores.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) advierte que ha recibido información del uso indebido de su nombre para solicitar dinero a los clientes de una empresa denominada “Cooperativa La Económica COOPECO”, en el trámite de supuestas solicitudes de crédito que realiza esta empresa.
FOREX es el acrónimo de Foreign Exchange, que significa negociación o intercambio de monedas extranjeras. Se ha visto cada vez con más frecuencia que empresas costarricenses o extranjeras ofrecen a los inversionistas (costarricenses y extranjeros)
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) advierte que ha recibido información del uso indebido de su nombre para solicitar dinero a los clientes de una empresa denominada “Prestaparta”, en el trámite de supuestas solicitudes de crédito que realiza esta empresa.
La Superintendencia General de Valores (Sugeval) a partir de varias denuncias y consultas recibidas del público, informa que la compañía Weltsys Costa Rica o firmas relacionadas con Weltsys no son entidades supervisadas o reguladas por Sugeval.
Avant Capital
Avatrade US
Blue Whale Markets S.R.L. (http://www.bluewhalemarkets.com)
Bolsa de Comercio (Bolcomer)
Capital Hedge Management
Capital Managers Corporation
CGM Commodities Group Management
CGO Financial Group, Inc.
CGO Markets (http://www.cgomarkerts.com)
Citi Holding Accival
CMA Inversiones
Cooperativa La Económica COOPECO
Coopintegral
Creación de Capitales S.A. (https://www.creaciondecapitales.com)
CR-Home
Danilo Alberto Delgado Madrigal (https://www.danilodelgado.co/)
Davos Trading Advisors
Development Finance International
Dividium Capital, S.L.
Dryfus & Pierce
El ROI Inversiones Costa Rica S.A. (https://www.elroiinversiones.com)
Eximus
Exone Trading (GLD Holdings)
Fidelis Asset Advisors
Finance Trading (https://financesctrading.com/)
FT Inversiones (http://www.ftinversiones.com)
Futura Markets (https://futura-markets.com/)
Ganancia Digital
Ganancias Deportivas
GDenlinea
GF Azteca
GLD Holdings (Exone Trading)
Global 500 Investment (http://www.global500investment.com)
Good Profit Capital Research SRL
GPA Pan-American Banking Corporation
Gustavo Adolfo Sáenz Herrera
Harmanny Holding
Herks Capital, S. R. L.
Howlett Capital (https://howlettcapitalcr.com)
https://www.nvisionu.com/en-cr
https://www.royalcap-int.com/es
Hype Ads Experts
IA Capital Management
IA Capital Structures
Iconi Holding
IFEX Capital (https://www.ifexcapital.net/es - https://www.ifexcapital.com/es)
IM Mastery Academy (https://im.academy/)
Imermarket (PTY) LTD
IMK Investment International
Infinity Enterprise AAA, S.A.
Instituto Latinoamericano y del Caribe para el Financiamiento Responsable (https://inslatamcr.org)
Intermarket
Invesa Capital - (https://www.invesacapital.net - https://www.invesacapital.info - https://www.invesacapital.com/international/es/)
JK Pérez Arrieta Soluciones, S.A. / JK Asesorías Contables y Financieras (www.jksolucionesfinancieras.com)
José David Argüello Ovares (Finance Trading)
Kapital Analytics (https://www.kapital-analytics.com)
Kapital Group
Kerford Investments S.A.
Liber Financultura (https://liberfinancultura.com/)
Limburgia Investments
María José Calero
María Laura Víquez Pacheco
Mauricio López Herrera
MBCC Advisors S.A. (https://www.mbccadvisors.com/ - https://mbcc-advisors.com/)
MINED
Mosaic Caribe Ltda
NYSE INTERGROUP
OmegaPro
Oxford Financial & Investment Advice
Perfect Circle Inc (https://www.perfectcircle.life/ - https://services.perfectcircle.life/)
Pietra Verdi
Portfolio Token (https://portfoliotoken.io/)
Preferred Capital Limited
Prestaparta
Proyecto K
Proyecto Macro Ecuador
Quantum Coaching Group, S.A. (https://quantumcr.org/)
Radison Group International Advisors (http://www.radisongroup.com)
RG International Advisors
Roberto Olivas Montero
Roberto Saad Meza
Rosswell Spencer
Royal Capital International Advisors, Sociedad Anónima
Royal Capital Limitada
Royal Capital Management
Royal Development Solutions
Royal Investment Consortium
Shepparton investment
State Trust Group
Stephanie María Santana Molina (Finance Trading)
Strategic World Master Profits
Summapips
Teqra Holding Sociedad de Responsabilidad Limitada
Therus Capital Puesto de Bolsa, S.A. (https://theruscapital.com)
Traderpal
Trading Latin Group
Traynor Advisors S.R.L.
United Holding International
Viral Media, S.A.
Weltsys Costa Rica
Zeta Group
Zeta Group Academy